ADEGUATA VERIFICA

LINEE GUIDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DEL D.LGS N. 231/2007

Sono state pubblicate le linee guida del CNDCEC per la valutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio. Lo ha reso noto il Consiglio Nazionale con l’Informativa n. 47 del 2019. Le linee guida, elaborate alla luce delle Regole Tecniche emanate dal CNDCEC, forniscono indicazioni, soluzioni operative ed esemplificazioni per la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali.

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